关于吉祥

	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会	风险管理委员会
主任委员	王均金	金立印	史晶	薛爽	薛爽
董事委员	赵宏亮 王瀚 冯德华 金立印	赵宏亮 于成吉 薛爽 史晶	赵宏亮 金立印 冯德华 薛爽	金立印 史晶	赵宏亮 夏海兵

各委员会主要职权

战略委员会：

1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

5、对以上事项的实施进行检查；

6、董事会授权的其他事宜。

提名委员会：

1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组成人数向董事会提出建议；

2、对被提名的董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

3、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

4、董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会：

1、根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案，主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要制度和方案等；

2、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

3、拟订公司股权激励计划和实施考核办法；

4、负责对公司薪酬制度以及公司股权激励计划执行情况进行监督；

5、董事会授权的其他事宜。

审计委员会：

1、提议聘请或更换外部审计机构；

2、监督公司的内部审计制度及其实施；

3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；

4、审核公司的财务信息及其披露；

5、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；

6、公司董事会授予的其它职权。